官方宣布:这15家P2P机构失联了 有平台被判8年

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注意!官方公告:这15家P2P机构已失去联系!有一个平台不吸1.3亿,被判8年

中国基金新闻

记者乔迈

失去的贷款清单已经更新。

今天,北京朝阳区牧津协会已经公布了第二批15个丢失的P2P在线借贷机构的“黑名单”,通过官方公开号码。到目前为止,北京共有34家在线贷款机构被宣传为失去的协会。

在第二批丢失的P2P中,陨石区在过去一年中因涉嫌筹款欺诈而被提起调查。该平台的实际控制人非法筹集了100亿元并失去了联系。另一个网上贷款平台“快速贷款”的负责人王东因非法吸收1.3亿元公共存款被判处8年徒刑。

北京公布第二批15个网上贷款“黑名单”

8月19日上午,北京朝阳区互联网金融协会(以下简称“朝阳区牧津协会”)正式发布《关于朝阳区内第二批失联P2P网贷机构的提示》(以下简称“《提示》”),发现有一些P2P网络由于失去联想,贷款机构已被工商部门列入业务例外清单。

根据该名单,共有15个P2P在线借贷机构列入丢失链接列表,即N-power of money,Zheyu Finance,Kaili.com,Dabai Finance,Bole Easy Loan,Speedcoin,Jincetong,Meteorite 。区,新城贷款,国商财富,汇鑫网,互联网贷款,北城贷款,共和财务,北京百益信息技术有限公司

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朝阳区牧进协会指出,自本文发布之日起,已纳入P2P在线借贷机构的股东,实际控制人,法定代表人或高级管理人员需在30日内联系区协会。区协会将协调有关部门关闭平台网站并删除APP。

区协会提醒失去P2P网络借贷机构平台的放债人起诉有管辖权的人民法院,或者及时向仲裁机构申请仲裁,以维护其合法权益。同时,它提醒群众树立正确的投融资理念,切实提高识别和防范非法金融活动的能力。通过有意识地避免和抵制各种非法和非法金融活动,避免盲目投资和冲动交易。如果有人发现P2P网络借贷的非法和非法活动,公众应及时向各级公安机关和金融监管部门报告。

在陨石带上涉嫌筹集资金欺诈的100亿人已被立案调查

基金会指出,2015年成立的公共融资平台“陨石带”突然在去年6月爆炸,现金无法达成,网站无法开通。该公司宣布该平台的所有者刘志远已经失踪了好几天。

陨石区于2015年10月投入运营。直到2018年6月,刘志远丢失之前,法人多次更名,即陨石带,石狮时期和致远国际,但法人是同一人。陨石区的人群融资是由平台审计和认证运营商发起的众包项目,为二级市场股票交易筹集资金。在平台上投资项目后,投资者可以获得项目的固定收益和超额收益份额。

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去年7月,陨石带由北京市朝阳区经济调查局调查。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,我们决定调查亚洲金块投资管理(北京)有限公司(陨石带投资平台)涉嫌筹款诈骗案。

刘志远控制北京陨石区信息技术有限公司,亚洲金挖投资管理有限公司,元润创业投资有限公司,深圳前海陨石区信息技术有限公司,深圳牛仁投资管理有限公司

这些公司有着相同的目标,即筹集资金并吸引尽可能多的投资者。根据工商信息,亚洲掘金成立于2016年。同年获得私募基金经理执照,注册资金1000万元。法人和第一大股东是刘志远。持股比例为80%。第二大股东是姚嘉伟,持有20%的股份。

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2017年第一季度,亚洲掘金队的“掘金1号”产品成为冠军,收益率为76.14%。它以其受欢迎而闻名,并赢得了许多投资者的信任。

亚洲掘金队宣称“高端交易员正在引领投资,逐步推进绩效委员会!收益率为30%+!超额回报。”筹集资金的具体方式是通过北京陨石带信息技术有限公司的APP石狮时代平台为基金充值,然后将资金投入亚洲掘金交易员,并根据比例分配收益交易员和投资者。该平台收集资金。成本。平台上个别项目的规模从100万到数百万不等,项目周期集中在5到20天之间

据了解,全国有5000多人受伤,诈骗金额高达150亿,人均损失为300万。刘志远的大部分员工都有平台投资资金,总投资超过4000万。

在北京掘金的内部通讯录中,北京公司主要有七个部门,包括总经理,行政部门,技术部门,投资部门,财务统计部门,基金项目部门和风险控制部门。位于西安和深圳。济南和上海共有4个办事处。此地址簿的更新日期为2018年4月25日。

快速信贷老板因不吸1.3亿而被判处8年徒刑

基金君指出,此次发布的平台及其负责人被投资者非法挪用于投机期货,并被法院判处“非走私”刑事判决。

早在2017年,北京市朝阳区人民法院对该贷款负责人王栋的非法吸收作出判决,判处王冬八年有期徒刑,罚款40万元,下令经济失去投资者。目前,大约有2000名无偿人员,本金和利息约为1.3亿元人民币。

2015年6月问题发生后,公司负责人王东于2015年7月4日向公安机关投案,被拘留,冻结账户和公司财产;他于7月5日被行政拘留; 8月7日他于2016年6月22日被捕并被起诉。他于2016年8月10日被公开审理,几天前宣布了判决。

根据判决,王栋非法存款人,金额3.1亿元,退还金额1.9亿元; 14人非法挥霍100万元。

根据王栋的声明:公司于2012年11月建立了快速贷款平台,为客户提供高额回报,并承诺保护利率。收入是从一个月到每年23%的19.5%。 Speedcoin可以通过Google推广,投资者可以在网站上注册后进行投资。投资者将资金转入公司的国富宝账户,然后王东通过国富宝将资金转入个人银行卡。

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王东还表示,公司可以为客户提供高额回报,并承诺保障利率。收入将从一个月的19.5%到6个月的23%不等。投资者将资金转入公司的国富宝账户,然后王东通过国富宝将资金转入个人银行卡。

2013年10月之后,王栋利用投资者的资金在股指期货中赚了5000万股。王东向投资者和虚拟债权人隐瞒了此事。此外,王栋还透露,前一时期的大部分融资项目都属实。涉及房地产和信贷的项目在后期并不真实。真实与虚拟的混合在一起,甚至王冬自己都无法分辨。

朝阳区木津协会已宣布失去P2P网上借贷机构34个

此前,朝阳区牧进协会于8月5日公布了首批19家失去的P2P在线借贷机构,即世纪,瑞信,钱篮,中财微银和小猪银行。

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北京P2P在线借贷机构数量庞大,总体规模庞大,合规检查任务艰巨。作为北京P2P在线借贷机构最集中的地区,朝阳区是互联网金融风险处置的当务之急。

根据4月份业内第三方机构的统计数据,目前北京有201个平台正常运行,有30多个平台,贷款余额超过10亿。其中,朝阳区有90个正常运营平台,海淀区有50个平台,东城区有18个平台。

6月5日,朝阳牧津协会发布《关于继续严格执行“三降”要求的提示》。朝阳牧津协会提醒管辖范围内的所有网上贷款机构,要坚持合法合规经营,及时纠正整改问题,严格执行国家有关部门存款和存款规模的“三降”,贷方数量和借款人数量。要求不断降低业务风险

最新消息显示,目前,北京管辖范围内P2P在线贷款的行政核查工作,虽然部分地区尚未提交行政核查报告,但现场检查工作已经结束。其中,有45家P2P在线借贷机构已经从北京接受。朝阳区监管部门的行政核查。

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主编:陈志杰