上海水星家用纺织品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

国内新闻 浏览(1185)

原标题:上海水星家纺有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

K图 603365_0

证券代码:股票简称:水星家纺公告编号。2019-063

公司董事会和全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、会议召开

上海水星家纺有限公司(以下简称“公司”)(以下简称“会议”)第四届董事会第三次会议应于2019年10月23日通过邮件、短信或专人送达方式通知全体董事,并于2019年10月28日通过现场通讯方式召开。会议由李尤鲁主席主持。在这次会议上,应该有9名有表决权的董事和9名实际上有表决权的董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

ii。会议审议情况

1。《公司2019年第三季度报告全文及正文》

的详细内容已在公司在指定媒体披露的“上海水星家纺有限公司2019年第三季度全面报告”和《上海水星家用纺织品股份有限公司2019年第三季度报告正文》”中得到审核和批准。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2 .审查通过《关于及其摘要的议案》

为了充分调动公司核心关键员工的积极性,有效整合股东利益、公司利益和员工个人利益,建立健全利益共享机制,促进公司健康可持续发展。根据《公司法》 《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)及其他相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》条例,公司董事会制定了《上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要,并计划利用公司回购股份专用账户实施员工持股计划。

详见《上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划(草案)》及其公司在指定媒体上披露的摘要。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案仍需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

3 .评审通过《关于及其摘要的议案》

充分调动公司核心关键员工的积极性,有效结合股东利益、公司利益和员工个人利益,建立健全利益共享机制,促进公司健康可持续发展。根据《公司法》 《证券法》 《指导意见》及其他相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》条例,公司董事会根据《上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划(草案)》相关安排,制定了《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要,并计划实施第一阶段员工持股计划。

详见《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其公司在指定媒体上披露的摘要。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案仍需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

4.《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

已得到审查和批准,以规范公司员工持股计划第一阶段的实施。根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,制定《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

详见公司在指定媒体上披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案仍需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

5。《关于修订的议案》

已得到审查和批准。详情请参见公司在指定媒体上披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订的公告》 (2019-067)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案仍需提交公司2019年第三次临时股东大会审议

6。《关于修订的议案》

已得到审查和批准。详情请参见公司在指定媒体上披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订的公告》 (2019-067)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案仍需提交公司2019年第三次临时股东大会审议

7。《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

已经审议通过。详情请参见本公司在指定媒体上披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》 (2019-068)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

我在此宣布。

上海水星家纺有限公司

董事会

2019年10月29日

-